Закриття Huione Guarantee: Як найбільший нелегальний маркетплейс у Telegram змінив економіку даркнету

Вступ: Падіння Huione Guarantee

У травні 2025 року Huione Guarantee, найбільший нелегальний маркетплейс, що працював у Telegram, був закритий після того, як з 2021 року здійснив транзакції на суму понад $27 мільярдів. Ця знакова подія стала важливим етапом у глобальній боротьбі з онлайн-шахрайством та фінансовими злочинами. Однак закриття також виявило стійкість нелегальних мереж, оскільки продавці та користувачі швидко перейшли на альтернативні платформи, такі як Tudou Guarantee. У цій статті розглядаються операції Huione Guarantee, його вплив на економіку даркнету та ширші наслідки для боротьби з глобальними фінансовими злочинами.

Операції та бізнес-модель Huione Guarantee

Huione Guarantee працював як "гарантійний маркетплейс", надаючи послуги ескроу для продавців, які займалися нелегальними товарами та послугами. Серед них були викрадені дані, інструменти для відмивання грошей і навіть ресурси для торгівлі людьми. Модель ескроу платформи забезпечувала безпечні транзакції, сприяючи довірі серед її користувачів.

Виключне використання Tether (USDT)

Huione Guarantee використовував виключно стейблкоїн USDT від Tether для платежів. Цей стратегічний вибір забезпечував стабільність і анонімність, що робило його ідеальним для нелегальних транзакцій. Блокчейн-природа USDT дозволяла Huione Guarantee обходити традиційні фінансові системи, мінімізуючи втручання та виявлення.

Роль Telegram у сприянні нелегальним маркетплейсам

Telegram відігравав ключову роль у забезпеченні операцій Huione Guarantee. Його функції зашифрованого спілкування та легкий доступ зробили його платформою вибору для нелегальних маркетплейсів. Після закриття Huione тисячі пов'язаних акаунтів і каналів були заблоковані, що підкреслює роль Telegram у сприянні таким діяльностям. Незважаючи на заходи примусу, Telegram залишається центром для подібних маркетплейсів.

Закриття та його негайні наслідки

Закриття Huione Guarantee тимчасово порушило екосистему, але не призвело до значного зниження загальної активності гарантійного ринку. Продавці та користувачі швидко перейшли на Tudou Guarantee, конкурентний маркетплейс, у якому Huione володів 30% акцій. Цей стратегічний хід забезпечив безперервність операцій і мінімізував вплив закриття.

Міграція до Tudou Guarantee

Tudou Guarantee майже миттєво поглинув базу користувачів і обсяг транзакцій Huione, причому криптовалютні потоки відповідали рівням до закриття. Ця міграція підкреслює адаптивність нелегальних мереж і їхню здатність відновлюватися після заходів примусу.

Розширення альтернативних маркетплейсів

Дослідження Elliptic виявило понад 30 активних гарантійних маркетплейсів на базі Telegram, які розширилися після закриття Huione. Ці платформи продовжують зростати, демонструючи стійкість екосистеми гарантійного ринку.

Результати розслідування Elliptic

Elliptic, провідна аналітична компанія з блокчейну, відіграла ключову роль у розкритті операцій Huione Guarantee. Їхні дослідження виявили участь платформи в онлайн-шахрайствах, включаючи "свинячі ферми", та її залежність від USDT для транзакцій. Висновки Elliptic підкреслюють важливість постійних і скоординованих зусиль для боротьби з такими маркетплейсами.

Відмінність між Huione Guarantee та Huione Pay

Глибокий аналіз блокчейну Elliptic виявив відмінність між Huione Guarantee та Huione Pay, окремою структурою під управлінням Huione Group. Хоча Huione Pay продовжує обробляти великі обсяги транзакцій USDT, вона працює незалежно від гарантійного маркетплейсу.

Регуляторні наслідки та виклики

Закриття Huione Guarantee висвітлило виклики у припиненні діяльності нелегальних маркетплейсів. Незважаючи на те, що FinCEN визначив Huione Group як "основну загрозу відмивання грошей", заходи примусу мали обмежений вплив на загальну екосистему.

Порівняння з історичними ринками даркнету

Операції та закриття Huione Guarantee викликають порівняння з історичними ринками даркнету, такими як Silk Road і Alphabay. Ці платформи також демонстрували стійкість нелегальних мереж і складність їх повного викорінення.

Поява альтернативних месенджерів

Приватні месенджери, такі як ChatMe і SafeW, стають альтернативами Telegram для нелегальних маркетплейсів. Ці платформи пропонують покращені функції конфіденційності, що робить їх привабливими для користувачів, які прагнуть уникнути виявлення.

Ширші наслідки для глобальних фінансових злочинів

Закриття Huione Guarantee підкреслює необхідність скоординованих глобальних зусиль для боротьби з фінансовими злочинами. Хоча заходи примусу можуть тимчасово порушити операції, адаптивність нелегальних мереж створює значні виклики.

Роль аналітики блокчейну

Аналітичні компанії з блокчейну, такі як Elliptic, відіграють важливу роль у відстеженні та аналізі нелегальних транзакцій. Їхня робота надає цінну інформацію про операції гарантійних маркетплейсів і допомагає формувати регуляторні заходи.

Стійкість нелегальних мереж

Швидка міграція користувачів і продавців на альтернативні платформи підкреслює стійкість нелегальних мереж. Ця адаптивність ускладнює досягнення тривалого порушення, що вимагає постійних зусиль з боку регуляторів і правоохоронних органів.

Висновок: Постійний виклик

Закриття Huione Guarantee стало важливим кроком у боротьбі з онлайн-шахрайством і фінансовими злочинами. Однак швидке відновлення екосистеми гарантійного ринку підкреслює постійні виклики у боротьбі з цією діяльністю. Оскільки альтернативні платформи продовжують зростати, скоординовані глобальні зусилля та передова аналітика блокчейну будуть необхідними для вирішення змінного ландшафту нелегальних маркетплейсів.

Примітка
Цей контент надається виключно в інформаційних цілях і може стосуватися продуктів, недоступних у вашому регіоні. Він не призначений для надання (i) порад або рекомендацій щодо інвестування; (ii) пропозицій або прохань купити, продати або утримувати криптовалютні/цифрові активи; (iii) фінансових, бухгалтерських, юридичних або податкових консультацій. Утримування криптовалютних/цифрових активів, зокрема стейблкоїнів, пов’язане з високим ризиком, а вартість таких активів може сильно коливатися. Ви маєте ретельно зважити, чи підходить вам торгівля криптовалютними/цифровими активами або володіння ними з огляду на свій фінансовий стан. Якщо у вас виникнуть запитання щодо доречності будь-яких дій за конкретних обставин, зверніться до юридичного, податкового або інвестиційного консультанта. Інформація (включно з ринковими даними й статистичними відомостями, якщо такі є), що з’являється в цій публікації, призначена лише для загальних інформаційних цілей. Хоча під час підготовки цих даних і графіків було вжито всіх належних заходів, ми не несемо відповідальності за будь-які помилки у фактах або упущення в них.

© OKX, 2025. Цю статтю можна відтворювати або поширювати повністю чи в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Під час відтворення або поширення всієї статті потрібно чітко вказати: «Ця стаття використовується з дозволу власника авторських прав © OKX, 2025». Цитати мають наводитися з посиланням на назву й авторство статті, наприклад: «Назва статті, [ім’я та прізвище автора, якщо є], © OKX, 2025». Деякий вміст може бути згенеровано інструментами штучного інтелекту (ШІ) або з їх допомогою. Використання статті в похідних і інших матеріалах заборонено.

Схожі статті

Показати більше
trends_flux2
Альткоїн
Актуальні токени

DDC Enterprise прискорює стратегію придбання біткоїнів завдяки партнерству з Hex Trust

Смілива стратегія придбання біткоїнів від DDC Enterprise DDC Enterprise, провідна група електронної комерції споживчих товарів, що працює на міжнародному рівні, привернула увагу криптовалютного простору своєю амбітною стратегією придбання біткоїнів. Нещодавно компанія оголосила про придбання додаткових 79 біткоїнів, доповнюючи 21 біткоїн, який вона вже придбала раніше. Ця важлива подія знаменує завершення першого етапу її зобов’язання придбати 100 біткоїнів, що свідчить про обдуманий крок у цифровий ринок активів.
2 лип. 2025 р.
2
trends_flux2
Альткоїн
Актуальні токени

Токен Humanity Protocol ($H) зростає на 125% завдяки лістингу на біржах та біометричним інноваціям

Токен Humanity Protocol ($H): Революційний прорив у цифровій ідентичності та ринковій продуктивності Токен Humanity Protocol ($H) став новаторською інновацією у сфері криптовалют, привертаючи широку увагу завдяки унікальному підходу до перевірки цифрової ідентичності. Після драматичного зростання ціни на понад 125% протягом 24 годин після лістингу на провідних біржах, $H закріпився як ключовий гравець у екосистемі Web3. У цій статті розглядаються фактори, що впливають на ринкову продуктивність $H, технологічні досягнення Humanity Protocol та виклики, які стоять перед проектом у переосмисленні онлайн-ідентичності.
2 лип. 2025 р.
trends_flux2
Альткоїн
Актуальні токени

Активність китів у криптовалюті: як великі інвестори впливають на ціни токенів та управління

Вступ: Вплив китів на криптовалютні ринки У криптовалютній екосистемі кити —великі інвестори, які володіють значними обсягами токенів—мають величезний вплив на динаміку ринку. Їхні дії, такі як накопичення токенів, вилучення ліквідності або виконання масштабних угод, можуть створювати хвилі, що впливають на ціни токенів, управління та загальні настрої на ринку. У цій статті розглядається вплив активності китів на різні криптопроєкти, включаючи Hyperliquid , WLFI , TRUMP та Pi Network , а також аналізуються наслідки для роздрібних інвесторів і зростання екосистеми.
2 лип. 2025 р.