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Autoren: flowie, ChainCatcher   Die Web3-Hersteller haben endlich begonnen, offiziell zu "verrotten". Heute Morgen berichtete Binance, dass Mitarbeiter ihre alten Positionen genutzt haben, um Insiderhandel zu betreiben und Gewinne zu erzielen, und die Beteiligten wurden suspendiert und müssen sich möglicherweise sogar vor Gericht verantworten. Die Enthüllungen von Binance über interne Korruption sind nicht neu, aber dies sollte das erste Mal sein, dass Binance die Details des internen Handels zur "Beseitigung der Korruption" öffentlich macht. Nachdem Binance die Führung bei der Bestrafung von Mitarbeitern für Insiderhandel übernommen hatte, sagten auch Börsen wie Huobi, dass sie diesem Beispiel folgen würden. Verglichen mit der Normalisierung der "Anti-Korruption" der Web2-Giganten hat der Weg der "Anti-Korruption" der Web3-Hersteller jedoch gerade erst begonnen. Die Details des Insiderhandels offenlegen, und die "Antikorruption" des Währungszirkels wird offiziell gestartet? Nach der Ankündigung von Binance zu urteilen, stammt diese Entkorruption aus einem Bericht vor zwei Tagen. Der Mitarbeiter, um den es in diesem Fall geht, ist das Binance Wallet-Team, das in letzter Zeit populär geworden ist, und der Mitarbeiter, der zuvor eine Position in der Geschäftsentwicklung bei BNB Chain innehatte, nutzte die Informationen, die er aus seiner vorherigen Position erhalten hatte, um die Token eines Projekts im Voraus zu kaufen und sie dann nach der Projektankündigung schnell zu verkaufen und so viel Geld zu verdienen. In dieser Hinsicht führte die Handhabung von Binance zur Suspendierung des Mitarbeiters und sogar zur rechtlichen Verantwortung. Und die vier "Whistleblower", die sich diesmal meldeten, wurden ebenfalls mit 100.000 Dollar belohnt. Binance stellt auch einen offiziellen Meldekanal für die Community zur Verfügung. Der Insiderhandel der Mitarbeiter von Binance könnte jedoch von mehreren Twitter-Nutzern öffentlich aufgedeckt worden sein, lange bevor der offizielle Bericht einging. Sowohl @pycharts als auch @BroLeonAus tauschten On-Chain-Beweise aus und wiesen darauf hin, dass Binance Wallet BD und der Wachstumsmitarbeiter Freddie Ng an dem Rattenfallen-Verhalten von $UUU beteiligt waren. @BroLeonAus auch das spezifische kriminelle Verhalten geklärt hatte, sagte er, dass Freddie Ng im Voraus hätte wissen müssen, dass $UUU die Platte ziehen würde, und seine kleine Adresse nutzte, um 10 BNB auszugeben, um $UUU im Wert von 31,2 W zu kaufen, nachdem er auf einem niedrigen Niveau eröffnet hatte, und dann alle von ihnen auf die Wasch-Wallet übertrug und sie zu einem hohen Preis über die Bitget-Wallet verkaufte, wodurch er in der ersten Transaktion einen Gewinn von 181,4 $BNB und einen Wert von 110.000 Dollar erzielte. Darüber hinaus verteilte Freddie Ng die restlichen $UUU an 8 verschiedene Adressen, die von Zehntausenden von Dollar an jede Adresse reichten. Es wurde von Community-Nutzern entdeckt, weil die Wallet, die der Mitarbeiter im Rattenlager gekauft hatte, vor 121 Tagen freddieng.bn mit einer Wallet mit seinem echten Namen versehen war. Binance und andere Mitarbeiter der Börse waren mit ihren Positionen Insiderhandel ausgesetzt, was nicht neu ist. Jedes Mal, wenn die Community überwacht und gemeldet wird, war Binance auch gezwungen, seine Bemühungen zur Korruptionsbekämpfung zu verstärken. Im Februar letzten Jahres führte der starke Rückgang nach der Notierung von RON auf Binance auch dazu, dass alle die Rattenfalle in Frage stellten, und obwohl Binance antwortete, dass es sich um einen Oolong handelte, nutzte es diese Gelegenheit auch, um offiziell zu erklären, dass es auf Korruption achten würde. Es gibt drei Hauptmaßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, die von Binance erwähnt werden: Stärkung des Managements der Listing-Gruppe und Brandisolierung; Wenn Informationen zur Projektliste durchsickern, wird die Liste ebenfalls storniert. Belohnen Sie Whistleblower, um Anreize für die öffentliche Kontrolle zu schaffen. Zu Beginn dieses Jahres veröffentlichte ein anderer Autor auf Medium namens Qwertyuiopasdfghj einen öffentlichen Whistleblower-Brief, in dem er Binance Labs (jetzt in YZi Labs umbenannt) direkt der großen "internen Korruption" beschuldigte und erwähnte, dass mehrere leitende Angestellte von Binance Labs mit den investierten Projektparteien zusammengearbeitet haben, um Vorteile zu übertragen. Obwohl Binance keine öffentliche Untersuchung durchführte und die Ergebnisse dieses gemeldeten Vorfalls veröffentlichte, erwähnte es später, nachdem Binance Labs seinen Namen in Yzi Labs geändert hatte, Die Mitarbeiterinformationen von Labs sind öffentlich, können gerne Beweise vorlegen und können direkt an Changpeng Zhao und He Yi berichten. He Yi erwähnte Anfang des Jahres in Space auch, dass Binance in den letzten zwei Jahren mehr als 120 interne Audits durchgeführt, mehr als 60 Mitarbeiter wegen Verstößen entlassen und mehr als 30 Millionen US-Dollar an illegalen Einnahmen eingezogen hat. Binance hat jedoch in der Vergangenheit keine Details der Korruption offengelegt, und die jüngsten Details zum Insiderhandel durch Mitarbeiter des Binance Wallet-Teams könnten ein Signal für die Korruptionsbekämpfung von Binance sein. Unter dem Scheitern des Vermögenseffekts und dem Druck der Einhaltung der Vorschriften kann öffentliche Korruption auch eine der besten Möglichkeiten für führende Börsen wie Binance sein, das Vertrauen der Community zu gewinnen. Web2-Giganten "verrotten" seit mehr als zehn Jahren, was kann man daraus lernen? Korruption war schon immer eine schwer auszurottende Krankheit von Großkonzernen. Im Vergleich zu den großen Web3-Unternehmen haben sich die traditionellen Web2-Giganten jedoch mehr als zehn Jahre nach Beginn der Antikorruptionskampagne im Grunde normalisiert. Seit 2012, als Alibaba die "Integrity and Compliance Department" des Konzerns einrichtete, um die interne Antikorruptionsarbeit zu fördern, sind andere Internetgiganten diesem Beispiel gefolgt und haben mit der formellen Antikorruptionsarbeit begonnen. Internetgiganten haben einige gängige Methoden der Korrosionsentgiftung: Was die Aufsicht betrifft, so wurde beispielsweise eine spezielle Abteilung für Ermittlungen zur Korruptionsbekämpfung eingerichtet, ein interner Whistleblowing-Mechanismus eingerichtet, und die meisten von ihnen werden regelmäßig Betrugsbekämpfungsmeldungen veröffentlichen. Jingdong hat einen Sonderfonds von 10 Millionen Yuan pro Jahr eingerichtet, um Einzelpersonen und Einheiten für Verstöße gegen die Regeln zu belohnen. Kürzlich kündigte ByteDance den Bericht über die Betrugsergebnisse des Unternehmens im Jahr 2024 an, in dem die Anzahl der Mitarbeiter aufgeführt ist, die entlassen und den Justizbehörden zur Bearbeitung übergeben wurden. Analyse der Arten von Verstößen und der damit verbundenen Schlüsselbereiche, wie z. B. Korruption bei der Beschaffung, Monetarisierung technischer Macht und Veruntreuung sowie Informationsschwarzmarkttransaktionen. Internetunternehmen werden auch gemeinsame Aktionen und Blacklist-Systeme einführen. Zum Beispiel haben Tencent, Baidu, Meituan, JD.com und andere Unternehmen gemeinsam die Sunshine Integrity Alliance ins Leben gerufen, an der sich fast 800 Unternehmen beteiligen, um die Liste der nicht vertrauenswürdigen Mitarbeiter hochzuladen und weiterzugeben. Darüber hinaus nutzen Internetunternehmen Big Data, künstliche Intelligenz und andere technische Mittel, um interne Abläufe in Echtzeit zu überwachen und zu analysieren sowie Betrug rechtzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Zum Beispiel hat ByteDance eine dedizierte Datenbank eingerichtet, aus der Vorgesetzte Daten abrufen können, und das System identifiziert automatisch Risiken und leitet sie an die Führungskräfte weiter. Neben der Aufsicht führen Internetunternehmen auch interne Schulungen durch, um die Mitarbeiter über Compliance aufzuklären. Verglichen mit dem Web2-Bereich beinhalten Web3-Börsen, die von Binance und anderen geleitet werden, Finanztransaktionen, was es internen Mitarbeitern erleichtert, die Motivation und die Mittel zu haben, sich an Korruption zu beteiligen, und Web3-Hersteller müssen die Führung bei der Normalisierung und Systematisierung von "Korruption" übernehmen.

By ChandlerZ, Foresight News Am 24. März hieß es in der offiziellen Ankündigung von Binance, dass das interne Revisionsteam am 23. März 2025 einen Bericht erhalten hat, in dem behauptet wird, dass ein Mitarbeiter Insiderinformationen verwendet hat, um Front-Running-Handel zu betreiben, um unzulässige Gewinne zu erzielen. Binance leitete eine umfassende interne Untersuchung ein. Zum Zeitpunkt des angeblichen Vorfalls arbeitete diese Person innerhalb des Binance Wallet-Teams, das keine Geschäftsbeziehung oder Zusammenarbeit mit dem betreffenden Projekt hatte. Es wird jedoch behauptet, dass er seine früheren Jobinformationen missbraucht hat, und der Mitarbeiter arbeitete in einer Geschäftsentwicklungsfunktion bei BNB Chain, bevor er vor einem Monat zum Wallet-Team stieß. Mit den Informationen, die er in seiner vorherigen Position und seiner Vertrautheit mit dem On-Chain-Projekt gewonnen hatte, wusste er, dass sich das Projekt bei TGE befand, und kaufte eine große Anzahl von Projekt-Token unter Verwendung mehrerer verknüpfter Wallet-Adressen, bevor das Projekt die Token-Ankündigung öffentlich veröffentlichte. Nach der Ankündigung verkaufte der Mitarbeiter schnell einen Teil seiner Token-Bestände mit gutem Gewinn, während die restlichen Token einen erheblichen Teil der nicht realisierten Gewinne einbehielten. Basierend auf nicht öffentlichen Informationen, die er aus seiner früheren Position erhalten hat, stellt dieses Verhalten eine Front-Running-Transaktion dar und stellt einen klaren Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien dar. Derzeit ist das Ermittlungsverfahren abgeschlossen, die Beteiligten wurden von ihren Aufgaben suspendiert und müssen sich vor Gericht verantworten. Darüber hinaus hat Binance die Verifizierung und Deduplizierung des Whistleblowers abgeschlossen und die Belohnung von 100.000 US-Dollar zu gleichen Teilen unter den Whistleblowern verteilt. On-Chain-Beweise fangen den "Schwanz der Ratte" Laut der Enthüllung des X-Benutzers @土澳大lion Bruders BroLeon wurde der Binance-Mitarbeiter Freddie Ng des illegalen Insiderhandels beschuldigt und nahm an der UUU-Token-Handelsarbitrage in Höhe von 110.000 US-Dollar teil. Nachdem er die On-Chain-Informationen veröffentlicht hatte, bat er Binance, eine vernünftige Erklärung für die Angelegenheit abzugeben. BroLeon sagte: "Das UUU-Token-Rattenlager wurde gehämmert! Ich habe diesen Bericht gerade überprüft, und der gesamte Prozess des Diebstahls von Hühnern wurde in der Kette aufgegriffen, und ich weiß nicht, was mit dem Binance-Wallet-BD und dem Wachstumsmitarbeiter Freddie Ng passieren wird, die dieses Mal im Rattenlager gefangen wurden." Nach dem gesamten Prozess des Kämmens muss der Binance-Mitarbeiter namens Freddie Ng im Voraus gewusst haben, dass der UUU-Token gezogen werden würde, und nutzte sein kleines Konto 0xEDb0, um 24,1 Millionen BNB zu einem Durchschnittspreis von 0,00026 $ für 10 BNB im Wert von 312.000 $ zu kaufen und alle ab 0x44a auf die Wallet zu übertragen. Anschließend verkaufte Freddie 6,02 Millionen UUUs zu einem Durchschnittspreis von 0,0188 US-Dollar über die Bitget-Brieftasche für 113.600 US-Dollar und verkaufte die verbleibenden UUU-Token an 8 verschiedene Adressen, die jeweils Zehntausende von Dollar betrugen. "Das Geheime an diesem Kerl ist, dass die Brieftasche, in der er das Rattenlager gekauft hat, vor 121 Tagen mit seiner echten Brieftasche freddieng.bnb (beginnend mit 0x77C) übertragen wurde." Am 23. März hat die BNB-Chain-Handelsplattform uDex den offiziellen Token UUU offiziell auf four.meme gelistet. uDEX ist eines der Mitglieder der achten Staffel von BNBChain MVB, die den Nutzern On-Chain-Informationen zur Verfügung stellt und es ihnen ermöglicht, direkt aus sozialen Netzwerken zu handeln. Derzeit hat der Token eine Marktkapitalisierung von 8,22 Mio. $. Die hartnäckige Krankheit der Industrie ist schwer zu behandeln Insiderhandel ist kein Problem, das nur auf dem Kryptowährungsmarkt auftritt. Betrachtet man historische Daten der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), so machen Vollstreckungsfälle im Zusammenhang mit Insiderhandel durchschnittlich 8-9 % der gesamten jährlichen Durchsetzungsmaßnahmen aus, ein Anteil, der auf den traditionellen Finanzmärkten bereits vorhanden ist. Dies ist nicht das erste Mal, dass Binance mit dem Verdacht auf Insiderhandel konfrontiert ist, aber nur wenige Mitarbeiter wurden zuvor untersucht. Seit 2018 gibt es in der Kryptowährungsbranche eine anhaltende systemische Skepsis gegenüber Handelsplattformen innerhalb des Handels. Einer Reihe von Börsen wurden ähnliche Probleme mit Rattenlagern zu unterschiedlichen Zeiten vorgeworfen, was zu einem hartnäckigen Problem in der Branche geworden ist. Die Transparenz und Dezentralisierung des Kryptowährungsmarktes haben das Risiko des Insiderhandels nicht vollständig beseitigt, aber aufgrund des Mangels an einheitlicher Regulierung und unvollkommener interner Kontrollen sind Handelsplattformen anfällig dafür, zu einer Brutstätte für solches Verhalten zu werden. Obwohl die großen Börsen ihre Compliance- und Risikokontrollsysteme gestärkt haben, stehen traditionelle regulatorische Maßnahmen aufgrund der Anonymität, der technischen Komplexität und des globalen Betriebsmodells von Kryptowährungen immer noch vor Herausforderungen bei der Durchsetzung. Branchenriesen wie Binance zeigen oft eine starke abschreckende Wirkung, wenn sie mit Insiderhandelsmissbrauch konfrontiert werden, aber auch oft aufgrund des Mangels an wirksamen Präventions- und Überwachungsmaßnahmen, was zu ähnlichen Vorfällen führt. Extern zeigen die schnellen Untersuchungsergebnisse und Maßnahmen von Binance die Entschlossenheit, das Problem zu beheben, aber ob das Problem der Rattenfalle vollständig beseitigt werden kann, erfordert noch eine Stärkung des Compliance-Managements und der Transparenz von der Quelle innerhalb der Branche.

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Nach Angaben der Krypto-Community hat Freddie Ng, ein mutmaßlicher Mitarbeiter von Binance Wallet BD, einen Gewinn von 113.600 US-Dollar an der UUU von BSC erzielt, und der nicht realisierte Gewinn beträgt immer noch mehr als 200.000 US-Dollar. Es wird berichtet, dass die Adresse eines Domainnamens freddieng.bnb an folgende Adresse gerichtet ist: 0xED... 1F59 überwies die ersten Gelder, 0xED... 1F59 gab heute um 12:57 UTC+8 10 BNB aus, um 24,1 Millionen UUUs (etwa 2,41 % der Gesamtsumme) zu einem Durchschnittspreis von 0,00026 $ zu kaufen; 0xED... 1F59 Bis: 0x44... 8870 überwiesen alle 24,1 Millionen UUUs, gefolgt von 0x44... 8870 verkaufte 6.022.200 UUUs für 0,01884 $ und erhielt 113.600 $, was dazu führte, dass UUU in 1 Minute um mehr als 24% fiel. 0x44... 8870 hält außerdem 2.903.000 UUs und hat insgesamt 15.192.000 UUUs an acht Adressen mit einem Gesamtwert von mehr als 200.000 US-Dollar verteilt.

ChainCatcher News, Freddie Ng, ein mutmaßlicher Mitarbeiter von Binance Wallet BD, hat durch den Handel mit BSCs UUU einen Gewinn von 113.600 US-Dollar erzielt, und der nicht realisierte Gewinn beträgt immer noch mehr als 200.000 US-Dollar. Eine Adresse mit dem Domainnamen freddieng.bnb an: 0xED... 1F59 überwies die ersten Gelder, 0xED... 1F59 gab heute um 12:57 UTC+8 10 BNB aus, um 24,1 Millionen UUU (etwa 2,41% der Gesamtsumme) zu einem Durchschnittspreis von 0,00026 $ zu kaufen; 0xED... 1F59 Bis: 0x44... 8870 überwiesen alle 24,1 Millionen UUUs, gefolgt von 0x44... 8870 verkaufte 6.022.200 UUUs für 0,01884 $ und erhielt 113.600 $, was dazu führte, dass UUU in 1 Minute um mehr als 24% fiel. 0x44... 8870 hält außerdem 2.903.000 UUs und hat insgesamt 15.192.000 UUUs an acht Adressen mit einem Gesamtwert von mehr als 200.000 US-Dollar verteilt.